东风科技:公布董事会临时会议决议公告

    东风电子科技股份有限公司于2007年6月28日以传真方式召开第四届董事会 2007年第三次临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于修订《公司信息披露制度》的议案。

    二、通过公司会计估计变更事项的议案。本次会计估计变更自2007年1月1 日起执行,由于此项变更而增加公司2007年度合并净利润约1635102.79元。该议 案需提请公司2007年第一次临时股东大会审议。

    三、通过关于《公司治理专项活动的自查报告和整改计划》的议案,具体内 容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。公司特设立专门 电话(021-62033003-52/62023003-21)、传真(021-62032133)、网络平台(www. detc.com.cn)及电子邮箱(postmaster@detc.com.cn),欢迎广大投资者和社会公 众对公司治理情况进行分析评价并提出整改建议。