泰达股份(000652)关于相关事项的独立董事意见公告

　　天津泰达股份有限公司

　　关于相关事项的独立董事意见公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公

　　告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》

　　和《公司章程》等有关规定，我们作为天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）

　　之独立董事，鉴于公司再次增资渤海证券有限责任公司和增资上海泰达投资有限

　　公司之行为，现发表如下独立意见，现公告如下：

　　公司于2007年6月22日发出召开董事会会议的通知，2007年7月4日召

　　开了董事会会议，全体监事列席了会议；与会董事认真审议了公司提交的资料。

　　我们认为：董事会在召集、召开董事会会议的程序和过程中符合有关法律、法规

　　及公司章程的规定。会上，有表决权的董事（包括3名独立董事）一致表决通过

　　了《关于再次增资渤海证券有限责任公司的议案》（其中关联董事刘惠文先生、

　　孟群先生、周立先生和邢吉海先生对该议案回避行使表决权）和《关于向上海泰

　　达投资有限公司增资的议案》（其中关联董事刘惠文先生和邢吉海先生对该议案

　　回避行使表决权）。董事会通过对此次决策和披露信息的审议，未发现存在违反

　　诚信原则的情形。

　　我们认为：

　　一、公司再次增资渤海证券有限责任公司，有利于公司进一步改善产业结构

　　和收入结构；有利于公司在未来逐步拓展金融业务、做大金融产业的意愿；有利

　　于提高公司的核心竞争力。

　　此次增资价格是在参考北京五洲联合会计师事务所出具的《渤海证券有限责

　　任公司2006年度审计报告》（五洲审字20071-0219号）的基础上，并同时参

　　考渤海证券经营牌照资格价值、经纪业务营业网点价值以及客户资源价值确定，

　　没有损害公司和全体股东的利益；虽然公司拟再次增资渤海证券构成了关联交

　　易，但公司关联董事刘惠文先生、邢吉海先生、孟群先生、周立先生回避了表决，

　　因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的。交易的决策、表决程序符

　　合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求。此外，我们将本着依法行使监督

　　职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进此项工作，切实保

　　障广大股东的利益。

　　二、公司增资上海泰达投资有限公司，旨在借助上海的金融中心优势，拓展

　　多种金融业务。

　　此次增资价格参考了上海申洲大通会计师事务所有限公司出具《上海泰达投

　　资有限公司2006年度审计报告》，没有损害公司和全体股东的利益；虽然公司增

　　资上海泰达投资有限公司构成了关联交易，但公司关联董事刘惠文先生和邢吉海

　　先生回避了表决，因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的。交易的

　　决策、表决程序符合《深圳证券交易所上市规则》等法规的要求。此外，我们将

　　本着依法行使监督职能的原则，监督公司依照法律、法规和公司章程的规定推进

　　此项工作，切实保障广大股东的利益。

　　特此公告。

　　天津泰达股份有限公司董事会

　　独立董事：涂光备、沈福章、罗永泰

　　2007年7月6日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。