同洲电子(002052)2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　2007年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　3、本次股东大会以现场方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市同洲电子股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股

　　东大会于2007年7月5日在深圳市同洲电子股份有限公司第一会议室召开，

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表10人，代表有表决权的股份

　　13,511.9512万股，占公司总股本22,593.0652万股的59.81%。本次会议由董事

　　会召集，董事长袁明先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的

　　见证律师、保荐代表人出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法

　　律法规的规定。

　　二、议案的审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，形成如下决议：

　　1、《修改〈公司章程〉的议案》；根据2006年度资本公积金转增股本实

　　施情况修改《公司章程》。

　　表决结果：经出席本次股东大会有表决权的13,511.9512万股赞成，占出席

　　本次会议有表决权股份总数的100%，0股反对，0股弃权

　　三、律师见证的情况

　　本次股东大会经北京金杜律师事务所王立新律师现场见证并出具了《法律意见书》。该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2007年第二次临时股东大会的决议；

　　2、北京金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市同洲电子股份有限公司

　　董事会

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