金牛能源(000937)第三届董事会第十五次会议决议公告

　　转债简称：金牛转债转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2007年7月5日下午17：00在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，4名独立董事以通迅方式进行了表决，副董事长赵森林及董事赵庆彪

　　因公务出差未能出席本次董事会。本次会议已于2日前以书面形式发出，会议由董事长王社平先生主持。公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

　　一、关于修改《河北金牛能源股份有限公司信息披露管理制度》的议案

　　同意9票反对0票弃权0票

　　二、关于修改完善公司《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》的议案

　　根据中国证监会河北监管局冀证监发200724号文件，《关于深入开展上市公司治理专项活动工作的通知》，要求河北证监局辖区内的上市公司深入贯彻中国证监会证监公司字200728号和29号文件精神，于2007年4月至10月开展公司治理专项活动。公司对公司治理方面进行了自查，自查报告已经公司三届十四次董事会4月16日讨论通过。4月28日，公司接河北证监局《关于切实做好上市公司治理专项活动自查阶段工作的通知》，按照通知要求，公司根据《自查报告及整改计划格式指引》，进一步进行了自查，经董事会讨论通过了《关于公司治理情况的自查报告和整改计划》。

　　同意9票反对0票弃权0票

　　特此公告

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

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