广东鸿图(002101)2007年第一次临时股东大会议决议公告

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　二〇〇七年第一次临时股东大会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2007年7月6日（星期五）上午10:00

　　网络投票时间为：2007年7月5日—7月6日。

　　2、现场会议召开地点为：公司一楼会议室

　　3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：董事长朱伟先生

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表人数为

　　33人，代表有表决权股份数50,365,595股，占公司总股份数的75.17%。

　　2、现场会议情况

　　出席股东大会现场会议的股东及股东代表6人，代表有表决权股份数50，001，

　　-1-

　　000股，占公司股份总数的74.63%。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东人数为27人，代表有表决权股份364,595股，占公司股份总数的0.54%。

　　符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表及见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决的情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于拟订公司独立董事津贴的议案》；

　　同意50,187,830股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.65％；

　　反对161,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.32％；

　　弃权16,565股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03％。

　　2、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会资产抵押权限的议案》；

　　同意50,192,395股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.66％；

　　反对161,200股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.32％；

　　弃权12,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.02％。

　　3、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》；

　　同意50,188,730股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.65％；

　　反对149,000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.30％；

　　弃权27,865股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.05％。

　　四、律师出具的法律意见

　　广东君信律师事务所的高向阳律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，意见如下：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和广东鸿图《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股

　　-2-东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、公司二〇〇七年第一次临时股东大会决议

　　2、广东君信律师事务所出具的关于公司二〇〇七年第一次临时股东大会法律意见书

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇七年七月七日

　　-3- 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。