新民科技(002127)二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

　　江苏新民纺织科技股份有限公司2007-0182007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002127证券简称：新民科技公告编号：2007-018

　　江苏新民纺织科技股份有限公司

　　二〇〇七年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

　　述或重大遗漏。重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

　　2、本次股东大会以现场方式召开。一、会议召开和出席情况：

　　江苏新民纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年第二次临时股东大会于2007年

　　7月7（星期六）下午2：00在公司一楼会议室召开，大会由董事长柳维特先生主持。出席本次大会的股东或股东代表共2名，代表本公司股份数7978.7万股，占公司总股本的73.34%，公司董事、监事、公司聘请的律师出席了会议，公司大部份高级管理人员和保荐代表人列席了会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票的方式，以普通决议审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于公司为控股子公司担保的议案》；

　　以上事项授权董事会及管理层负责具体操作。

　　同意7978.7万股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股，占参会有效表决票数的0.00%。

　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　同意7978.7万股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股，占参会有效表决票数的0.00%。

　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

　　同意7978.7万股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股，占参会有效表决票数的0.00%。

　　4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

　　同意7978.7万股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股，占参会有效表决票数的0.00%。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司2007-0182007年第二次临时股东大会决议公告

　　5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　同意7978.7万股，占参会有效表决票数的100%；反对0股，占参会有效表决票数的0.00%；弃权票0股，占参会有效表决票数的0.00%。

　　三、律师出具的法律意见

　　安徽承义律师事务所鲍金桥律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见书，结论意见为：新民科技本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件：

　　1、江苏新民纺织科技股份有限公司二〇〇七年第二次临时股东大会决议

　　2、安徽承义律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　江苏新民纺织科技股份有限公司董事会

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