荣信股份(002123)2007年第一次临时股东大会决议公告

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　2007年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

　　误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况；

　　2、本次会议以现场方式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年7月9日上午9：00

　　2、召开地点：鞍山经济开发区联谊路5号公司会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长马成家先生

　　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次大会的股东（含委托代理人）6人，代表本公司股份数共25,928,643

　　股，占本公司有表决权股份总数的40.51%，公司董事、监事、高级管理人员及公司

　　聘请的见证律师北京市君致律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《变更公司注册名称的议案》；

　　应公司快速发展和进一步开展业务的需要，公司注册名称由“辽宁荣信电力电子股份有限公司”变更为“荣信电力电子股份有限公司”。

　　表决结果为：25,928,643股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0

　　股反对，0股弃权。

　　2、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　表决结果为：25,928,643股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股

　　反对，0股弃权。

　　3、审议通过了《修改<募集资金管理办法>的议案》；

　　表决结果为：25,928,643股同意，占出席会议有效表决权股份总数的100%；0股

　　反对，0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市君致律师事务所刘小英、邓文胜律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：辽宁荣信电力电子股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文

　　件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会会议决议；

　　2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告

　　辽宁荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　2007年7月10日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。