S天一科(000908)第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　湖南天一科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　湖南天一科技股份有限公司于2007年7月12日以通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议，会议应参加表决董事10人，包括4

　　名独立董事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　1、会议经通讯表决，以4票同意，0票反对，0票弃权(关联董事周达苏，李鹏、吴加政、朱错良、邓植林、欧阳纯宝回避表决)，通过了《中国长城资产管理公司为解决湖南天一科技股份有限公司严重财务困难而提出的重组方案》。此议案须经公司股东大会审议通过，重组方案全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　　2、会议经通讯表决，以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的通知》(详见公司

　　2007-043号股东大会通知)。

　　特此公告。

　　湖南天一科技股份有限公司董事会

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