新海股份(002120)关于变更募集资金项目实施地址的公告

　　宁波新海电气股份有限公司

　　关于变更募集资金项目实施地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、募集资金投资项目的概述

　　经中国证券监督管理委员会证监发行字200732号文批准，本公司在深圳证券交易所通过网下配售和网上定价发行1700万股人民币A股股票，每股发行价10.22元，募集资金17374万元，扣除发行费用概算1205.95万元，实际用于募集资金投资项目16,168.05万元。本次变更实施地的募集资金投资项目为：年产3.6亿只塑料电子打火机福建163软件园1技改项目、年产1000副精密模具技改项目和年产4000万支点火枪技改项目。上述三个项目原计划在慈溪市慈东工业区B41、B43地块内实施。

　　公司于2007年7月12日召开第二届董事会第九次会议，审议并通过了《关于杭州湾新区征地和变更募集资金项目实施地址的议案》。公司保荐人国元证券及保荐代表人对变更项目实施地进行了核查，并发表了独立保荐意见：

　　“1、根据《招股说明书》的约定，新海股份首次公开发行股票所募集资金投资于以下三个项目：年产3.6亿只塑料电子打火机技改项目、年产1000副精密模具技改项目和年产4000万支点火枪技改项目。上述三个项目原计划在慈溪市慈东工业区B41、B43地块内实施。

　　2、新海股份上市后，慈溪市政府加大了对新海股份的扶持力度，批准新海股份进入杭州湾新区，因此公司拟将募集资金投资项目实施地址变更为杭州湾新区，详细地址为“慈溪市经济开发区（杭州湾新区）滨海四路”，该地块距离新海股份现有生产基地4公里。

　　杭州湾新区位于长江三角洲经济圈南翼，地处环杭州湾地区上海、杭州、宁波三大中心城市经济金三角的中心，新区内分别设有国家级出口加工区和省级经济开发区，杭州湾大桥南线引桥穿区而过，区位优势和交通优势十分明显。新海股份募集资金项目在杭州湾新区内实施，将有利于公司的后续发展。

　　3、本次仅变更募集资金项目实施地址，三个募集资金项目的实施方式和内容均保持不变，不影响新海股份募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　4、新海股份《关于杭州湾新区征地和变更募集资金项目实施地址的议案》已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

　　为此，本保荐人对新海股份本次董事会审议的拟变更募集资金项目实施地址的事项无异议。”

　　二、变更项目实施地的原因

　　鉴于公司上市后，慈溪市政府加大了对公司的扶持力度，特批准杭州湾新区部分土地作为公司募集资金实施用地。为了公司募集资金项目的顺利实施和后期发展，公司拟将募集资金项目实施地址变更为杭州湾新区，详细地址为“慈溪市经济开发区（杭州湾新区）滨海四路”，距离公司现有生产基地仅4公里。三个募集资金项目的实施方式和内容均保持不变，按原计划进行。

　　公司已与慈溪市经济开发区（杭州湾新区）管委会签订投资协议书，购置土地257.1亩，其中169.1亩作为三个募集资金项目的实施地，加上征地所支付的契税等费用，共计支付3304.214万元，从募集资金中支出。剩余的88亩土地留待公司后续发展使用，相关费用1719.52万元由公司以自有资金支付。公司将及时完成项目的政府部门企业投资项目备案手续。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议

　　2、保荐人意见附：杭州湾新区简介：

　　杭州湾新区位于浙江省宁波市北部，北濒杭州湾，为长江三角洲经济圈南翼、环杭州湾地区上海、杭州、宁波三大中心城市经济金三角的中心，新区内分别设

　　有国家级出口加工区和省级经济开发区，2008年即将全线贯通的世界最长的跨海大桥——杭州湾大桥南线引桥穿区而过，区位优势和交通优势十分明显。

　　新区按道路、供电、工业供水（生活供水）、排水、排污、电信、供热、燃气及土地平整“九通一平”的标准建设，园区已通过ISO14001国际环境体系认证。新区着眼于未来可持续发展战略，以引进技术、资金密集和高附加值服务业项目为目标，入区企业除享受中央政府赋予出口加工区、开发区的所有优惠政策外，对于慈溪出口加工区（经济开发区）管委会认定的高新技术项目、引进外资额度巨大项目和对于新区开发建设有重大意义的项目，慈溪出口加工区（经济开发区）管委会将在项目筹建、土地使用、基础设置配套、技术引进、设备改造、对外贸易、人才引进等方面给予特殊优惠扶持。

　　宁波新海电气股份有限公司

　　董事会

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