威海广泰(002111)第二届董事会第五次临时会议决议的公告

　　威海广泰空港设备股份有限公司

　　第二届董事会第五次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

　　载，误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次临时会议于2007年7月10日以传真、电子邮件等方式发出通知，并于2007年7月13日（星期五）以通讯表决的方式召开，会议由董事长李光太先生召集，会议应参加董事11名，实际参加董事10名，罗丽女士因已向公司董事会提出辞职没有参加本次会议。公司三名监事收悉全套会议资料，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议

　　合法有效。会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》；

　　《威海广泰空港设备股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的自查报告及整改计划》全文详见“巨潮资讯”网站（https://www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　2007年7月14号 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。