科陆电子(002121)2007年第一次临时股东大会决议公告

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司

　　二〇〇七年第一次临时股东大会决议公告

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召开时间：2007年7月13日上午9:30

　　2、股权登记日：2007年7月6日

　　3、会议召开地点：深圳市科陆电子科技股份有限公司行政会议室

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长兼总经理饶陆华

　　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况：

　　出席本次会议的股东及股东授权代表共10人，代表的股份总数为45,002,300

　　股，占公司有表决权总股本60,000,000股的75.00%。

　　四、提案审议和表决结果：

　　会议审议并逐项表决通过了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署战

　　略合作协议的议案》。

　　本议案有效表决票数为45,002,300股。赞成股数为45,002,300股；反对0

　　股，弃权0股。赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（二）审议通过了《关于在深圳市南山区高新技术产业园北区投资设立研发

　　及营销中心的议案》。

　　本议案有效表决票数为45,002,300股。赞成股数为45,002,300股；反对0

　　股，弃权0股。赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（三）审议通过了《关于改选公司监事的议案》。

　　本议案有效表决票数为45,002,300股。赞成股数为45,002,300股；反对0

　　股，弃权0股。赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（四）审议通过了《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2007

　　年度财务审计机构的议案》。

　　本议案有效表决票数为45,002,300股。赞成股数为45,002,300股；反对0

　　股，弃权0股。赞成股数占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　五、律师对本次股东大会出具的法律见证意见：

　　本次股东大会经深圳市国浩律师事务所的见证律师见证，并出具法律意

　　见书。

　　结论性意见：本公司二○○七年第一次临时股东大会的召集和召开程序，

　　出席本次股东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东

　　大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次

　　股东大会表决结果合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事和记录人签字的本次股东大会决议；

　　2、深圳市国浩律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会

　　二○○七年七月十三日 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。