陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2007年第一次临时股东大会决议

    本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

    二、会议召开和出席情况

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司2007 年第一次临时股东大会于2007 年7 月13 日上午9：00 时在本公司五楼会议室召开。本次会议由本公司第四届董事会依法召开,公司董事长吕亚军先生主持了会议。公司董事、监事及部分高级管理人员出席或列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

    出席本次会议的股东(含股东代理人)共2 人,所持公司股份132,440,568万股,占公司总股份45.5%。

    三、议案审议和表决情况

    1.王海宁先生辞去本公司董事职务的议案

    同意132,440,568 股 反对 0 股 弃权0 股

    2.增补张文彬先生为本公司董事的议案

    同意132,440,568 股 反对 0 股 弃权0 股

    特此公告

    陕西煤航数码测绘(集团)股份有限公司董事会

    二○○七年七月十三日

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