用友软件:公布董事会公告暨召开临时股东大会通知

    用友软件股份有限公司已进一步修订了公司股权激励计划,且修订后的《公 司股权激励计划(修订稿)》已获得中国证券监督管理委员会的无异议回复。主 要修订内容详见2007年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    董事会决定于2007年8月3日14:00召开2007年第一次临时股东大会,会议采 取现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合的表决方式进行,股东可通过 上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00 -15:00,审议《公司股权激励计划(修订稿)》的议案等事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738588”；投票简称为“用友投票”。

    本次独立董事征集投票权方案:本次投票权征集的对象为截止2007年8月 27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并 办理了出席会议登记手续的公司全体股东；征集时间自2007年7月30日至8月3日 (正常工作日每日9:00-17:00,8月3日截止至15:00)；本次征集投票权采用公开 方式在指定媒体(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券 交易所网站)上发布公告进行投票权征集行动。