海王生物:关于公司治理的自查报告和整改计划

    一、特别提示：

    经过自查,本公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立,相关内控制度 比较完善、健全,基本上都得到落实和执行,公司决策不存在控股股东或实际控 制人控制的情况,但公司治理方面仍存在着不足,主要表现在：

    1、内部控制制度需进一步细化和完善,制度执行力度需进一步加强；

    2、信息披露制度的执行与实施需要改进,主动信息披露的意识有待提高；

    3、会计处理与财务管理水平有待提高,募集资金使用与管理等财务会计制 度有待进一步建立和完善；

    4、公司董事、监事和高管人员及有关人员的学习培训工作有待加强,董事 局专门委员会的专业职能有待进一步加强与发挥；

    5、公司投资者关系管理工作有等进一步深化和加强；

    6、公司层面尚未建立股权激励机制

    

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