四维瓷业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    重庆四维瓷业(集团)股份有限公司于2007年7月23日以通讯表决方式召开三 届二十六次董事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的 议案:其中,拟将公司名称变更为“重庆四维控股(集团)股份有限公司”；在公 司经营范围中拟增加“从事投资业务”内容；将公司注册地变更为“重庆江津 区德感工业园区”。

    二、同意公司以自有资金分别投资5000万元设立两家全资子公司-“重庆四 维卫浴有限公司”(暂定名)和“重庆四维创业投资有限公司”(暂定名),两家新 公司的注册资本均为5000万元人民币。

    三、通过修订信息披露事务管理制度的议案。

    董事会决定于2007年8月10日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上第一项议案。