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央行:中国经济发达地区洗钱案发生率较高

  新华网北京7月26日电(何雨欣、杨诗琪)中国人民银行反洗钱局局长唐旭26日接受中国政府网在线访谈时指出,目前,在中国经济发达地区洗钱案件的发生概率比较高,金融机构是防范洗钱行为的主体。

  “中国经济发达地区资金量大,能掩盖、保护洗钱行为的范围大,而如果一个地方没有什么资金流动,洗钱就会很困难。

”唐旭指出,所以犯罪分子感觉在经济发达地区洗钱不易被发现。

  “但实际上,在中国反洗钱制度不断完善的过程中,犯罪分子所感受到的安全是一种幻觉,国家也会采取有效的手段监测、分析可能出现的洗钱行为,维护国家的利益和安全。”唐旭说。

  唐旭同说,从目前来看,金融机构是我们防范洗钱行为的主体,因为只要进了银行或者证券、保险行业,资金的动向就很容易被观察到。

  唐旭同时指出,中国在制定《反洗钱法》时,将保护公民和法人的合法权益。

  据介绍,《反洗钱法》里明确规定要依法履行反洗钱职责及义务,依法获得的客户身份信息要予以保密,非依法律规定不得向任何组织和个人提供。同时,《反洗钱法》中规定涉及反洗钱管理、监督的部门、机构,在履行反洗钱职责过程中获得的客户身份信息,只能用于反洗钱调查,用在别的方面属于违法行为。

(责任编辑:王燕)
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