深鸿基第五届董事局第七次临时会议于2007年7月31日召开,通过如下议案:
    一、修订《公司章程》的预案;此议案尚需提交临时股东大会审议,临时股 东大会召开时间另行通知。
    二、修订《总裁工作细则》;
    三、修订《财务管理制度》;
    四、修订《会计核算制度》;
    五、修订《人力资源管理制度》;
    六、修订《项目投资管理制度》;
    七、修订《内部审计制度》;
    八、《重大信息内部报告制度》;
    九、《募集资金管理制度》;
    十、《融资管理规定》;
    十一、《担保管理规定》;
    十二、《薪酬制度》;
    十三、《绩效考核制度》;
    十四、《全资及控股子公司管理制度》;
    十五、公司高级管理人员薪酬调整的议案;
    十六、公司向工商银行罗湖支行申请贷款人民币660万元的议案;
    十七、公司向工商银行罗湖支行申请贷款人民币9000万元的议案。
    
(来源:上海证券报)
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