力元新材:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    长沙力元新材料股份有限公司于2007年8月4日召开二届二十六次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过公司非公开发行股票购买资产报告书(草案)的议案:2007年8月3 日,公司与控股股东湖南科力远高技术有限公司(持有公司13.70%股份,下称:科 力远公司)签署了《非公开发行股票购买资产协议》,公司以非公开发行的方式 向科力远公司发行部分股份。

公司本次拟非公开发行不超过4500万股(含4500万 股)流通A股,其中科力远公司以其拥有的电池类资产经评估后作价认购数量不少 于1500万股且不低于发行总数量的50%,以标的资产的净资产评估值20669.06万 元作为本次交易价格。该事项尚待中国证监会核准。

    二、通过公司与科力远公司签订的《公司非公开发行股票购买资产协议》 的议案。

    三、通过关于同意科力远公司申请豁免要约收购义务的议案。

    董事会决定于2007年8月22日14:00召开2007年度第二次临时股东大会,会议 采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上有 关及其他相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738478”；投票简称为“力元投票”。

    

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