三友化工:董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告

    唐山三友化工股份有限公司于2007年8月8日以通讯表决方式召开2007年第 三次董事会临时会议及2007年第一次监事会临时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司设立募集资金专项账户的议案。

    二、通过公司控股子公司唐山氯碱有限责任公司(下称:氯碱公司)分别与 唐山三友集团化纤有限公司(下称:化纤公司)、唐山三友集团兴达化纤有限公 司(下称:兴达化纤)签署《烧碱购销原则性协议》；公司控股子公司唐山三友 热电有限责任公司分别与化纤公司、兴达化纤签署《电力购销原则性协议》及 《蒸汽购销原则性协议》；公司及氯碱公司分别与河北长芦大清河盐化集团有 限公司签署《原盐购销原则性协议》的议案。

    董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上第二项议案。