鉴于唐山三友化工股份有限公司（以下简称公司）经营办公所需房产面积增加，陡河输水管理线维护、运营成本上升较大，根据公司与控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司（以下简称碱业公司）签订的《房产租赁协议》、《陡河输水管线租赁协议》，经公司与碱业公司协商，从2006年10月1日起将房产年租金由31.76万元调整到89.76万元，将陡河输水管线年租金由200万元调整到380万元。

    此次租赁关联交易事项调整，已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法规及《公司章程》、《公司关联交易决策制度》的规定，合法有效。此次租赁关联交易事项调整体现和反映了成本变化及公司经营办公所需的实际情况，客观公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意上述关联交易事项的调整。

    独立董事签字：_________ _________ _________

    2006年10月24日