上实发展:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    上海实业发展股份有限公司于2007年8月13日召开四届六次董事会及四届五 次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司向特定对象非公开发行股票暨重大资产购买的议案:本次非 公开发行数量拟不超过16000万股(含16000万股)境内上市人民币普通股(A股), 发行对象为公司控股股东上海上实(集团)有限公司(下称:上海上实)及其控股 子公司上海上实投资发展有限公司,双方均以相关资产认购本次发行的股份,发 行价格为每股22.81元。

同时公司拟以自筹资金向上海上实下属公司上实置业集 团(上海)有限公司收购非现金资产。

    二、通过关于本次非公开发行股票暨重大资产购买相关协议。

    三、通过关于非公开发行股票购买资产暨重大关联交易报告的议案。

    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

    五、通过关于提请股东大会非关联股东批准上海上实免于以要约方式增持 股份的议案。

    六、通过修改公司章程部分条款的议案。

    董事会决定于2007年8月30日下午2:00召开2007年第一次临时股东大会,会 议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00,审议以 上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738748”；投票简称为“上实投票”。

    

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