三房巷:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏三房巷实业股份有限公司于2007年8月15日召开五届六次董事会及五届 五次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划,具体内容 详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的 议案。

    四、同意赵琼不再担任公司证券事务代表,聘任赵坷担任公司证券事务代表。

    五、通过修改公司章程部分条款的议案。

    六、通过公司对外担保议案:同意公司为控股股东江苏三房巷集团有限公 司(下称:集团公司)及其子公司在银行的融资提供金额为人民币3亿元的连带责 任担保。截至2007年6月,集团公司已为公司及其控股子公司共计提供16456万元 银行借款和15000万元银行承兑汇票担保。

    本次担保全部实施后,公司对外担保总额为3亿元,无逾期担保。

    董事会决定于2007年9月1日下午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上 有关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。