经纬纺机:选举董事会成员并同意运用自有资金进行新股申购

    经纬纺机2007年度第一次临时股东大会于8月15日召开,通过了如下议案:

    1、选举刘海涛、叶茂新、范新民、颜甫全、刘红、石廷洪、姚育明、张建 国、高勇、陈重、李慧、虞世全担任公司第五届董事会成员,任期三年。

    2、选举涂克林、彭泽清、刘洁伯、张晓丽担任公司第五届监事会由股东代 表出任的成员,任期三年。

    3、同意公司(含子公司)运用不超过人民币5亿元的自有资金在一级市场上 进行A股的新股申购。

    4、聘任德勤·关黄陈方会计师行(香港执业会计师)及德勤华永会计师事务 所有限公司为公司截至2007年12月31日止年度之国际及国内核数师,并授权董事 会决定其酬金。

    5、批准修订公司《公司章程》修改案。

    

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