经纬纺机于2005年12月30日举行第四届董事会第十一次会议，形成如下决 议：

    1、批准张杰先生因工作变动原因辞去公司董事长职务；

    2、选举刘海涛先生为公司董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年8 月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；

    3、选举叶茂新先生为公司副董事长，任期自本次会议通过之日起至2007年 8月15日公司第四届董事会董事任期届满时止；

    4、同意张杰先生辞去公司董事职务，并补选颜甫全先生为公司董事候选人 ，提交股东大会审议批准；

    5、决定召开临时股东大会，审议上述议案4。

    有关临时股东大会通知公司将另行公告。