天地源:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    天地源股份有限公司于2007年8月15日召开五届十二次董事会,会议审议通 过如下决议:

    一、通过公司拟将注册地址变更为“上海市张扬路500号华润时代广场办公 楼26层”,并相应修改公司《章程》部分条款的议案。

    二、通过关于聘任公司财务总监的议案。

    三、同意公司控股子公司深圳西京实业发展有限公司(公司持有其70%股权 )以“盛唐商务大厦”项目土地使用权作为抵押担保,向中国建设银行股份有限 公司深圳泰然支行申请授信额度2亿元,期限2年,利率为同期同档次基准利率。

    四、通过公司为上述授信额度提供担保的议案。

    五、通过关于收购西安房地产开发(集团)股份有限公司(下称:西房股份) 名下的“世家星城”项目部分资源的议案:本次拟收购资源包括:住宅 126693.25平方米,商铺61924.44平方米和车位252个,参考该等资产评估和估价 值总计85058.30万元,按照完工产品交付的最终控制价格为82535.39万元。公司 以名下“天幕阔景”高档公寓楼(评估价值为19298.1万元)与西房股份进行资源 置换,置换拟计价20031万元；同时承接西房股份银行债务不超过56073万元(具 体金额以公司和债权银行书面确认的金额为准)；并支付西房股份现金6431.39 万元。

    董事会决定于2007年9月2日上午召开2007年度第二次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。

    

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