江苏开元:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    江苏开元股份有限公司于2007年8月15日召开五届三次董、监事会,会议审 议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、同意注销公司张家港分公司。

    三、同意江苏嘉晟染织有限公司(公司出资4945万元,持有95.32%的股权,下 称:嘉晟染织)以吸收合并下的权益联营方式合并江苏嘉泰布业有限公司(公司 出资252万元,持有50.2%的股权,下称:嘉泰布业):合并时,合并双方的股权以 交换形式进行,嘉泰布业的全部资产、负债及权益并入嘉晟染织后,嘉泰布业现 有的法人资格注销,以嘉晟染织为合并后的存续公司。存续公司的注册资本为 5690万元,其中公司投资51841590.00元,持有其91.02%的股权。

    四、通过关于投资筹建中安财产保险股份有限公司(下称:中安公司)的议 案:中安公司注册资本为51500万元,其中公司拟以自有资金(现金)出资6000万 元,认购中安公司11.65%的股权参与筹建；公司控股股东江苏开元国际集团有限 公司(下称:开元集团)拟出资3000万元。该事项尚需获得中国保险监督管理委 员会批准。

    五、通过关于投资筹建江苏开元建设有限公司(下称:开元建设)的议案: 开元集团旗下的若干子公司共同投资组建开元建设,注册资本为10000万元,其中 公司拟投资2000万元,占注册资本的20%。本次投资构成关联交易。

    六、通过关于授权公司管理层利用业务间歇闲置自有资金总量不超过1亿元 人民币择机申购公开发行新股的议案,该等资金仅限于境内一级市场申购新股。

    七、通过关于变更公司部分监事的议案。

    董事会决定于2007年9月5日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以上 有关及其它相关事项。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。