尖峰集团:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    浙江尖峰集团股份有限公司于2007年8月17日召开六届十四次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司与中国建筑材料集团公司(下称:中建集团)合作事宜的议案: 鉴于2007年4月16日公司与中建集团签订的《合作框架协议》,经双方商定,公司 将分期出资1.05亿元(占3%)参与中建集团的控股子公司中国建材股份有限公司 (下称:中国建材)联合组建的南方水泥有限公司(暂命名,下称:南方水泥),南方 水泥注册资本为35亿元；公司控股子公司浙江尖峰水泥有限公司(下称:尖峰水 泥)拟以实物资产出资1.4亿元(占35%)与南方水泥以现金出资2.6亿元(占65%)合 资组建浙江南方尖峰水泥有限公司(暂命名,下称:南方尖峰),南方尖峰注册资金 拟定为4亿元人民币；尖峰水泥用于出资的资产评估值为26112.29万元,其中 1.4亿元计入南方尖峰的注册资本,超过部分计为南方尖峰对尖峰水泥的负债； 南方尖峰成立后,与尖峰水泥各出资50万元(各占50%)共同组建金华南方尖峰水 泥销售有限公司(暂定名,下称:销售公司),销售公司注册资金为人民币100万元 ,销售公司经营期限为5年,自成立之日起至2009年12月31日期间由尖峰水泥负责 管理及合并报表。

    二、通过董事会成员调整的议案:其中杜自弘辞去公司董事长、执行董事职 务,选举蒋晓萌为公司第六届董事会董事长。

    董事会决定于2007年9月3日上午召开2007年第一次临时股东大会,审议以上 有关及其它相关事项。