恒丰纸业:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2007年8月23日召开五届十三次董事会,会 议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整公司部分董事的议案。

    二、通过关于修订公司章程部分条款的议案。

    三、通过关于《公司信息披露管理制度》的议案。

    四、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    董事会决定于2007年9月10日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关事项。

    

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