葛洲坝:公布董事会决议公告

    葛洲坝股份有限公司于2007年8月24日召开三届二十五次董事会,会议审议 通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告。

    二、通过公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划 ,具体内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法。

    四、同意公司以所属水电施工资产投资设立全资子公司“湖北葛洲坝建设 工程有限公司”,新公司为一人有限责任公司,注册资本人民币1亿元。

    五、同意公司退出水泥生产线项目,向贵州江电实业有限公司(下称:江电 公司)转让公司持有的贵州江电葛洲坝水泥有限责任公司(公司出资1120万元,持 有其40%股权,下称:江葛水泥)全部股权,转让价格以公司的出资额为依据,经双 方协商确定为1550万元。公司为江葛水泥4066万元银行贷款的担保责任,将于本 次董事会审议通过此项议案后办理解除手续,若不能解除,江电公司将按协议约 定为公司提供反担保。

    六、通过公司有关担保的议案:

    公司分别为控股子公司湖北寺坪水电开发有限公司(公司持有60%股权)、湖 北南河水电开发有限公司(公司持有51%股权)及湖北武汉葛洲坝实业有限公司( 公司持有97.16%股权)向金融机构贷款5000万元(期限1年)、2000万元(期限1年 )、7200万元(期限3年)提供担保。上述三家控股子公司均以其资产为公司提供 反担保。

    公司控股(87.52%)子公司重庆葛洲坝易普力股份有限公司(下称:易普力公 司)分别为其2家全资子公司湖北昌泰化工公司、湖南石门二化公司向金融机构 贷款3400万元、1600万元提供担保。上述两家公司以其资产为易普力公司提供 反担保。

    截止目前,公司及控股子公司对外担保总额为4066万元,公司对控股子公司 提供担保的总额为76466万元。

    七、解聘杨建林公司副总经理职务。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。