江苏法尔胜股份有限公司第五届第二十七次董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏法尔胜股份有限公司第五届第二十七次董事会2007年8月15日以书面方式通知于2007年8月27日以传真方式召开,会议应到董事11名,周建松先生、刘礼华先生、蒋纬球先生、董东先生、张卫明先生、周江益先生、刘印先生、赵连城先生、韩之俊先生、马宗况先生、陈良华先生共计7名董事和4独立董事出席会议。

董事出席情况符合公司章程等有关规定。会议以签字同意方式审议通过了下列议案：

    公司董事会全体董事一致同意审议通过公司《江苏法尔胜股份公司关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》和《江苏法尔胜股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动自查情况的报告》。

    表决结果：11票赞成,0票弃权,0票反对。

    特此公告

    江苏法尔胜股份有限公司董事

    2007年8月28日

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