本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议基本情况

    1.召开时间：2006年8月11日上午9：30分

    2.召开地点：江苏省江阴市体育场路8号法尔胜大酒店4楼会议中心；

    3.召集人：江苏法尔胜股份有限公司董事会

    4.召开方式：现场投票

    5.出席对象：2006年8月4日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；以及本公司现任董事、监事和高级管理人员。

公司股东可以委托代理人出席股东大会并表决，该代理人不必是本公司股东。

    二、会议审议事项

    审议关于为江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司提供担保的议案

    江苏法尔胜新日制铁缆索有限公司系本公司与日本新日制铁集团、丸红集团合资设立，主要产品有：热挤聚乙烯拉索系列、悬索桥主缆用预制平行索股系列、大跨度结构用拉索系列、拉索用配套锚具系列。公司注册资本800万美元，本公司控股75%。因经营需要，该公司拟向广东发展银行无锡支行申请人民币贷款2000万元用以补充公司流动资金，贷款期限为1年。公司第五届第十一次董事会已经同意为上述贷款提供担保。

    经江苏公证会计师事务所审计，截至2005年12月31日，该公司总资产39579万元，负债总额32473万元，资产负债率为82%。

    三、股东大会会议登记方法

    1.登记方式：传真方式登记

    2.登记时间：2006年8月7日-2006年8月10日

    3.登记地点：江苏省江阴市通江北路203号董事会办公室，邮编214433

    电话：0510 86119890

    传真：0510 86102007

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

    出席会议的股东必需出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。

    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股股东单位的营业执照复印件、法人股股东单位的法定代表人的书面授权委托书和持股凭证。

    四、其它事项

    1.会议联系方式：电话：0510 86119890,联系人：俞映红、曹鸣霞

    2.会议费用：预计本次会议会期半天，与会股东的各项费用自理。

    五、授权委托书

    授权委托书

    兹全权委托 (先生/女士)代表本人出席江苏法尔胜股份有限公司2005年度股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名： 受托人签名：

    身份证号码： 身份证号码：

    委托人持有股份： 股

    委托人股东帐号：

    委托日期： 年 月 日