招商局地产控股股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    招商局地产控股股份有限公司(“本公司”)第五届董事会临时会议通知于2007年8月22日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。

2007年8月25日,会议以通讯表决的方式召开,一致通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

    根据公司治理专项活动自查结果和整改计划,针对“发现《公司章程》中个别条款的表述不够清楚、明确,另有条款与公司实际情况不甚符合”的问题,董事会拟定修改方案如下：

    (一)公司章程第十二条

    公司的经营宗旨：利用一切有利因素发展以房地产、能源与基础设施类业务为核心的主营业务,拓宽公司的经营空间,提高公司的竞争能力,最大限度地为股东创造财富。

    修改为：

    公司的经营宗旨：利用一切有利因素发展以房地产开发与经营为核心的主营业务,拓宽公司的经营空间,提高公司的竞争能力,最大限度地为股东创造财富。

    (二)第四十三条

    有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

    (一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时；

    ……

    修改为：

    有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：

    (一)董事人数不足本章程所定人数的2/3(即董事人数少于8人)时；

    ……

    (三)第六十七条

    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,由半数以上董事共同推举的副董事长主持)主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    修改为：

    股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主持,副董事长不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

    (四)第九十六条

    ……

    董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

    修改为：

    ……

    公司暂不设立职工代表担任的董事。董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任,但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事,总计不得超过公司董事总数的1/2。

    (五)第一百五十五条

    债券持有人会议由公司董事会负责召集和主持。

    公司董事会应在发出或收到本条款持有10%未偿还债券面值总额的持有人书面提议之日起15日内召开债券持有人会议。公司董事会应于会议召开前15日以书面形式向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上述事项由公司董事会确定。

    修改为：

    债券持有人会议由公司董事会负责召集并委派董事长或其他董事主持。

    下列情况下,公司董事会应在15日内发出召开债券持有人会议的通知：

    1、董事会发出召开债券持有人会议的书面提议；

    2、董事会收到单独或合计持有占未偿还债券面值总额10%以上的持有人提出召开债券持有人会议的书面提议；

    3、董事会收到其他有资格的机构和人士提出召开债券持有人会议的书面提议。

    公司董事会应于会议召开前15日以书面形式向全体债券持有人及有关出席对象发送会议通知。会议通知应注明开会的具体时间、地点、内容、方式等事项,上述事项由公司董事会确定。

    上述修改内容将提请公司临时股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。

    特此公告。

    招商局地产控股股份有限公司

    董 事 会

    二ΟΟ七年八月二十五日

（来源：证券时报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。