玉源控股股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    玉源控股股份有限公司(以下简称"本公司")第四届董事会第二十次会议通知于2007年8月14日以书面或通讯方式送达给各位董事,会议于2007年8月24日在北京市朝阳区北土城西路7号E座401公司投资者关系服务部会议室召开。

本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名。会议由董事长路联先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

    会议经过认真审议,以9票同意,0票反对,0票弃权的结果一致通过了如下决议：

    审议通过《关于投资建设玉源国际贸易中心项目的议案》。(详见公司同日刊登的公告)。

    特此公告。

    玉源控股股份有限公司董事会

    二OO七年八月二十八日

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