本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    北京京西风光旅游开发股份有限公司第三届董事会第三十四次会议通知于2007年8月18日以电话、传真方式发出,会议于2007年8月28日以通讯表决的方式召开。
    经与会董事审议,形成决议如下:
    1.审议通过《2007年半年度度报告》,8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权;
    2.审议通过《关于聘任陈晨为公司证券事务代表的议案》,8名董事同意,0名董事反对,0名董事弃权。
    根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定,公司聘任陈晨为公司证券事务代表协助董事会秘书工作(简历附后)。
    特此公告
    北京京西风光旅游开发股份有限公司
    董 事 会
    二○○七年八月二十八日
    简历:
    陈晨,男,1984年6月出生于河南省南阳市,汉族,大学学历,经济学学士学位,2006年3月起,在公司投资管理部工作。
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