保税科技:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    云南新概念保税科技股份有限公司于2007年8月26日召开董事会2007年第五 次会议及监事会2007年第二次会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

    二、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划,具体内容详见2007年8 月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

    三、通过关于《云南证监局关于对公司相关问题的监管关注函》的回函。

    四、同意解聘徐军总经理职务,并同意其辞去公司董事职务。

    五、通过张家港保税区长江时代投资发展有限公司的提案:聘任蓝建秋为 公司总经理,并推荐其为公司董事候选人；通过张家港保税区金港资产经营有限 公司提名杨抚生为公司独立董事候选人。

    六、通过《控股子公司董事的推荐意见》。

    七、同意关于解散张家港保税区长润投资有限公司(注册资本为1000万元, 由公司和控股子公司江苏省张家港保税区外商投资服务有限公司共同出资,出资 比例分别为90%及10%,下称:长润投资)及进行清算的申请。

    八、通过公司章程修正的议案。

    九、通过关于三方往来转帐的协议:2007年6月15日,由公司、长润投资及 公司控股子公司张家港保税区长江国际港务有限公司(公司持股90%,下称:长江 国际)三方签订了《关于三方往来转账的协议》:经账面核定,至2007年6月15日 止,长润投资欠公司1000万元,长江国际欠长润投资1000万元,公司欠长江国际 28031058元。经三方协商,公司同意长润投资的所欠款抵付长江国际1000万元的 往来,由此形成:长润投资与公司结清1000万元,长江国际与长润投资的往来 1000万元结清,公司欠长江国际的款项为18031058元。

    董事会决定于2007年9月22日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。

    

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