华泰股份:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    山东华泰纸业股份有限公司于2007年9月11日召开五届十一次董事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过关于公司2007年公开募集股份方案的议案:本次公开发行采取网 上、网下定价发行的方式进行,发行股票数量不超过10000万股(以2007年6月30 日总股本54864.52万股为基数,若本次发行前发生派送股票股利、转增股本等事 项,发行上限作相应调整)境内上市人民币普通股(A股)；本次公开发行不向原股 东安排配售。

    二、通过关于公司2007年公开募集股份募集资金使用可行性分析报告的议 案。

    三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。

    四、通过公司新老股东共享本次发行前公司滚存未分配利润的议案。

    董事会决定于2007年9月28日9:30召开2007年第二次临时股东大会,会议采 取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行,股东可以通过上海证券交易所交 易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上及 其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738308”；投票简称为“华泰投票”。

    

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