杭汽轮B:四届二次董事会决议公告

    杭州汽轮机股份有限公司第四届二次董事会于2007年9月3日以书面形式发 出会议通知,会议于2007年9月14日在本公司行政楼一楼会议室举行,会议应到董 事十一人,实到九人。

到会董事有：王鸿康、金福娟、严建华、叶钟、柏荣华、 张明光、邹兆学、华小宁、祁国宁(其中聂忠海、李烈董事因公出差委托王鸿康 、柏荣华董事代行职责表决)；与会董事分别对会议审议议案进行了表决。公司 监事及高级管理人员均列席了会议。会议的举行符合《公司法》及《公司章程 》之有关规定,合法有效。

    会议由副董事长王鸿康主持。与会者经逐项审议各项议案后,采用记名表决 方式通过了下列议案：

    一、审议通过公司控股子公司杭州汽轮铸锻有限公司出资一亿元左右投资 锻造生产线项目；

    二、审议通过《公司募集资金管理制度》；

    三、审议通过《公司关于累积投票实施细则》；

    四、审议通过《公司股东大会网络投票实施细则》；

    五、审议通过《公司内部审计制度 》；

    六、审议通过《公司内部审计制度实施细则》；

    七、审议通过审计委员会依据公司治理专项活动整改计划,健全完善内部审 计机构的议案；

    八、审议通过《公司高管年薪考核方案》(2007年9月修订稿)；

    九、审议通过《公司独立董事、监事津贴发放标准》的议案；

    十、审议通过关于召开公司2007年度第一次临时股东大会通知的公告。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。