新华光:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    湖北新华光信息材料股份有限公司于2007年9月15日以通讯表决方式召开三 届六次董事会及三届四次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于调整公司部分董、监事的议案。

    二、通过关于调整公司部分高管人员的议案:其中,高汝森不再代行公司董 事会秘书职责；聘任苏毅民为公司董事会秘书兼副总经理、籍俊花为公司证券 事务代表。

    董事会决定于2007年10月9日上午召开2007年第二次临时股东大会,审议以 上第一项议案。