民生银行:公布董事会临时会议决议公告

    中国民生银行股份有限公司于近日以通讯表决方式召开四届三次董事会临 时会议,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于参与陕西省国际信托投资股份有限公司(下称:陕国投)非公 开发行A股普通股的决议:公司于2007年9月23日与陕国投签订股份认购合同,公 司拟以自有资金23.42亿元认购陕国投非公开发行A股普通股1.43亿股(占陕国投 非公开发行完成后总股本的26.58%),认购价格为16.38元/股。

    二、通过关于投资联合银行控股公司(美国)(下称:联合控股)的决议:公 司将分三步投资联合控股。第一步,以现金认购联合控股近期拟增发的新股普通 股约535万股(占联合控股增发后股本的4.9%),认购价格为签署投资协议前90个 交易日联合控股在纳斯达克股市的平均收盘价,投资额约为0.97亿-1.45亿美元 ,折合人民币约7.37亿-11.02亿元；第二步,于2008年3月31日(双方协商后可推 迟至2008年12月31日)前通过联合控股发行新股或联合控股指定的某些售股股东 出售老股的方式,增持到联合控股合计9.9%的股权。新股收购价(如发行)为联合 控股第二步交割日期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价,另加5%的溢价 ,追加投资额约为1.15亿-1.72亿美元,折合人民币约8.74-13.07亿元；第三步, 公司有权但无义务通过购买联合控股发行新股或联合控股指定的某些售股股东 出售老股的方式,增持至20%的股权。新股的收购价(如发行)将为第三步交割日 期前5个营业日前的90个交易日的平均收盘价(第三步平均价)另加15%的溢价。 公司所持联合控股股份的持股不变期为投资协议签署日后三年。

    完成前两步的投资额合计约为人民币25亿元,在完成第三步时累计投资额如 超过公司章程规定的董事会决策权限,第三步投资将提交公司股东大会审批,该 项目涉及有关第三步投资的协议条款也将于股东大会批准后生效。

    上述两项投资方案均须报相关有权部门审批。

    三、通过关于三九集团贷款资产处置的决议:本次贷款资产处置涉及金额 合计为26913万元,受偿总金额为19056万元,受偿比率为70.81%。已计提呆账准 备金21530.07万元,根据上述受偿比率将预计冲回呆账准备金15244.80万元。依 据《三九集团债务重组协议》,公司履行以下义务:

    1、豁免三九集团贷款的未受偿本金余额共计7857万元、以及全部利息及罚 息,实际豁免债务金额以帐务处理日金额为准。这部分豁免贷款本金及利息将作 为坏账处理,并根据国务院及财政部对重组方案的批准意见可以进行税前抵扣。

    2、向有关法院出具书面通知,解除对三九集团有关资产的查封冻结。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。