鄂尔多斯:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第七次 董事会及第六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过续聘普华永道中天会计师事务所为公司2007年度财务报告境内外 审计机构的议案。

    三、通过关于中止向特定机构投资者非公开发行不超过35000万股人民币普 通股股票的议案。

    四、通过关于收购内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司部分股权的议案。

    五、通过公司拟发行最高限额不超过12.5亿元公司债的议案,发行期限为5 -10年。

    董事会决定于2007年10月26日下午2:00召开2007年第二次临时股东大会,会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00,审 议以上有关及其它相关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738295”(A股)、“938936”(B股)；投 票简称均为“鄂绒投票”。

    

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