S*ST重实:股改方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案

    S*ST重实本次股权分置改革方案修改内容如下:

    一、股权分置改革方案的组合对价安排调整为:

    (1)资本公积转增股本

    以公司现有流通股股本2,600万股为基数,以资本公积金向方案实施股权登 记日登记在册的全体流通股股东定向转增10,569,145股,转增比例为每10股转增 4.07股,上述对价水平若换算为非流通股股东送股方案,相当于流通股股东每10 股获得2.1236股的对价,公司总股本将增加至76,569,145股(非公开发行前总股 本)。

    (2)债务豁免

    重庆渝富公司以豁免上市公司1.5亿元债务方式参与本次股权分置改革的对 价安排。通过豁免债务可使重庆实业的当期非常性收益增加从而导致净资产相 应增加,按照重庆实业2,600万流通股东享有的权益:以2006年11月28日收盘价 6.22元/股折算,相当于流通股股东每10股获付3.6539股。

    综合上述两项对价安排(资本公积转增股本和债务豁免),相当于流通股股东 每10股获得5.7775股的对价。

    二、特别承诺事项调整情况:

    1、重庆渝富公司的特别承诺事项现调整为:

    “本次股权分置改革方案实施后,积极实施重庆实业的债务重组,如果重庆 实业股权分置改革方案在2007年12月31日之前实施完毕,则重庆渝富公司在 2007年12月31日之前豁免上市公司15,000万元债务；如果重庆实业股权分置改 革方案未能在2007年12月31日之前实施完毕,则重庆渝富公司在重庆实业股权分 置改革方案实施当年豁免上市公司15,000万元债务。”

    2、中住地产的原特别承诺事项中删除“代为垫付股份的特别承诺”。同时 ,中住地产还就减持股份还做出如下特别承诺:

    “中住地产承诺,自其持有的重庆实业股份锁定期满之日起,若重庆实业股 价未达到20元/股,中住地产将不通过证券交易所出售其所持的股份。”

    3、其他特定对象送股的特别承诺现调整为:

    “其他特定对象在本次定向增发实施完毕后,向无限售条件流通股股东送股 ,送股数为:2,278,522股,即流通股股东每10股获送0.8764股。”

    除此之外,其他特定对象其他承诺不变。

    综合上述三项对价安排(资本公积转增股本、债务豁免以及其他特定对象送 股),相当于流通股股东每10股获得6.6539股的对价。

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。