中钨高新:非公开发行股票方案并定于11月1日召开股东大会

    中钨高新第五届董事会第五次会议于2007年10月12日召开,通过了以下议案:

    一、《关于聘请中介机构的议案》；

    二、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；

    三、《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

    四、《关于非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

    五、《关于盈利预测报告的议案》；

    六、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

    七、《关于前次募集资金使用情况的说明》；

    八、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事 项的议案》；

    九、《关于对内部控制有效性的认定书》；

    十、《关于投资性房地产计量模式的议案》；

    十一、《关于处置海口房产的议案》；

    十二、《关于召开2007年第二次临时股东大会的议案》。

    1、现场会议时间:2007年11月1日下午2:00时

    网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年11月1日 上午9:30－11:30,下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为:2007年10月31日15:00至2007年11月1日15:00期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点:公司会议室

    3、股权登记日:2007年10月23日

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    6、会议审议事项:关于向特定对象非公开发行股票方案等议案

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。