抚顺特钢:公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    抚顺特殊钢股份有限公司于2007年10月18日以通讯方式召开三届十九次董 事会及三届八次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过修改公司章程部分条款的议案。

    二、通过关于调整、增选公司董事和高级管理人员的议案:其中,同意赵越 辞去公司董事会秘书职务,聘任其为公司证券事务代表及证券部部长；聘任孔德 生为公司董事会秘书,在其取得董事会秘书培训合格证书前,由公司指定一名董 事或高管人员代理行使董事会秘书职责；提名公司第三届董事会董事及独立董 事候选人。

    董事会决定于2007年11月5日上午召开2007年第四次临时股东大会,审议以 上有关及其它相关事项。