银鸽投资:公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

    河南银鸽实业投资股份有限公司于2007年10月19日召开五届二十四次董事 会,会议审议通过如下决议:

    一、通过2007年第三季度报告及其摘要。

    二、通过公司将暂未投入使用的闲置募集资金10000万元暂用于补充流动资 金的议案,使用期限不超过6个月。

    董事会决定于2007年11月6日上午9:00召开2007年第二次临时股东大会,会 议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行,股东可通过上海证券交易所 交易系统行使表决权,网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00,审议以上 第二项议案。

    本次网络投票的股东投票代码为“738069”；投票简称为“银鸽投票”。