本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ● 本次会议没有否决或修改提案的情况

    ● 本次会议没有新提案提交表决

    (一)、会议召开和出席情况

    河南银鸽实业投资股份有限公司2005年度股东大会于2006年3月17日上午9：00在漯河市人民东路95号公司会议室以现场方式召开,出席会议的股东及股东代表共10人,代表股份数量126781292股,占公司总股本的34.12%。

其中有限售条件的流通股股东及代理人2人,代表有表决权的股份数126610400股,占有限售条件的流通股股份总数的75.47％,占公司总股本的34.07％；无限售条件的流通股股东及代理人8人,代表有表决权的股份数170892股,占无限售条件的流通股股份总数的0.08％,占公司总股本的0.05％。会议由公司董事会召集,董事长杨松贺主持,其他董事、监事及高管人员列席了会议,符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

    (二)、提案审议情况

    一、2005年度董事会工作报告

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    二、2005年度监事会工作报告

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    三、2005年度财务工作报告

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    四、2005年利润分配预案

    经亚太(集团)会计师事务所有限公司审议,2005年度公司净利润为11255万元,用于弥补往年亏损。本年度公司不进行利润分配,不转增股本。

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    五、2005年度报告及年报摘要

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    六、续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为公司2006年度会计报表审计机构的议案

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    七、审议关于调整亚太(集团)会计师事务所有限公司年度审计费用的议案

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    八、修改公司《章程》的议案

    126781292股赞成,0万股反对,0万股弃权,赞成股数占参会股东持有表决权股数的100%。

    三、律师见证情况

    本次股东大会由河南世纪通律师事务所律师李建立先生到会,并出具法律意见书.经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序合法、有效。

    四、备查文件

    1、 公司2005年度股东大会会议记录

    2、 公司2005年度股东大会决议

    3、 法律意见书

    特此公告。

    河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

    2006年3月17日