世茂股份:公布董监事会决议公告

    上海世茂股份有限公司于2007年10月22日召开四届三十二次董事会(临时) 会议及四届十六次监事会,会议审议通过如下决议:

    一、通过关于公司向特定对象非公开发行A股暨发行股份购买资产方案的补 充议案:公司四届二十七次董事会临时会议审议通过了关于公司向特定对象非 公开发行A股暨发行股份购买资产方案的议案,现对该方案做出如下补充和修订:

    本次向世茂房地产控股有限公司(下称:世茂房地产)下属全资子公司Peak GainInternationalLimited(下称:世茂BVI)、世茂房地产间接全资子公司北京 世茂投资发展有限公司(下称:北京世茂)和公司第一大股东上海世茂企业发展 有限公司(下称:世茂企业)三家特定对象合计发行69224万股股票,发行价格为 12.05元/股。

其中:向世茂BVI发行55800万股,购买其持有的9家商业地产公司 各100%股权(以2007年8月31日为基准日,该等股权净资产评估值合计672523.93 万元),上述股权作价672390万元；向北京世茂发行7200万股,购买其拥有的世茂 大厦资产(原名:华平大厦；以2007年8月31日为基准日,资产评估值为137880万 元,扣除评估基准日以该等资产抵押向光大银行的借款余额人民币43750万元后 ,净值为人民币94130万元),该等资产作价人民币86760万元；向世茂企业发行 6224万股,世茂企业以74999.2万元现金认购。

    二、通过《公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》。

    三、通过关于审议发行对象与公司签署的附条件生效的《关于公司发行股 份购买资产协议》和《不竞争协议》的议案。

    四、通过《设立募集资金专用帐户的议案》。

    以上及其它相关事项将提交将于近期召开的2007年第一次临时股东大会审 议,会议时间另行通知。

    

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