西水股份:公布董事会决议公告

    内蒙古西水创业股份有限公司于2007年10月20日召开三届十二次董事会,会 议审议通过如下议案:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、同意为公司控股子公司上海益凯国腾信息科技有限公司(公司持股90% )向农行长宁支行申请的3000万元贷款提供续保(信誉担保),期限为一年。

    三、通过为上海爱使股份有限公司(下称:爱使股份)进行股权信托融资提 供回购担保的议案:爱使股份以所持有的天津鑫宇高速公路有限责任公司(下称 :鑫宇高速)的部分股权向天津信托投资有限责任公司(下称:天津信托)进行信 托融资,信托计划到期后,爱使股份作为第一回购义务人,将以溢价不超过25%的 比例(总额不超过31250万元)协议购回天津信托持有的鑫宇高速约42.31%股权。 公司作为第二回购义务人对上述股权回购提供担保。爱使股份向公司提供反担 保。

    公司对外担保累计金额为77350万元人民币(含上述担保),无逾期担保。

    该议案需提交股东大会审议,会议召开时间另行通知。