华邦制药:董事会决议暨定于11月8日召开07年第三次股东大会

    华邦制药第三届董事会第一次会议于2007年10月19日召开,审议并通过了如 下事项:

    一、选举张松山先生为公司第三届董事会董事长。

    二、聘任潘明欣先生为公司总经理。

    三、聘任李至女士为公司财务总监。

    四、聘任彭云辉女士为公司第三届董事会秘书,李春宏先生为证券事务代表。

    五、聘任李至女士、吕立明先生、孟八一先生、饶中树先生、田颂民先生 为公司副总经理。

    六、《关于调整董事会各专门委员会委员组成的议案》。

    七、《关于与北京颖新泰康国际贸易有限公司等三家公司签订投资合作意 向的议案》。

    八、《关于运用闲置自有资金申购新股的议案》。

    九、《关于公司控股子公司陕西汉江药业集团股份有限公司对中材汉江水 泥公司担保续保的议案》。

    十、《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》。

    1、现场会议时间为:2007年11月8日14:00

    网络投票时间为:2007年11月7日至11月8日

    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2007年11 月8日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2007年11月7日下午15:00至11月8日下午15:00。

    2、现场会议召开地点:公司会议室

    3、会议召集人:公司董事会

    4、会议方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式

    5、股权登记日:2007年11月5日

    6、审议事项:关于运用闲置自有资金申购新股的议案等

    

（来源：上海证券报) 搜狐证券声明：本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构，不代表搜狐证券自身观点与立场，建议投资者对此资讯谨慎判断，据此入市，风险自担。