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浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 概述

    公司首次公开发行股票募集资金的用途之一是连锁营销网络建设项目,该项目总投资107,940,000.00 元,拟利用募集资金102,300,000.00 元。

    为保证连锁营销网络建设项目的顺利实施,更加符合市场的现状与公司的现实需要,实现公司及全体投资者利益的最大化,2007 年9 月6 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于部分调整连锁营销网络建设项目的实施地点与方式的议案》,对连锁营销网络建设项目的实施地点和实施方式进行部分调整。

    相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn),以及2007 年9 月7 日公司在《证券时报》刊登的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》、《浙江报喜鸟服饰股份有限公司关于部分调整连锁营销网络建设项目的实施地点与方式的公告》。

    公司第三届董事会第四次会议于2007 年10 月21 日审议通过了《关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的议案》,对连锁营销网络建设项目的部分子项目的实施地点进行再次调整(以下简称为本次调整),相关内容详见深圳证券交易所指定网站(http://www.cninfo.com.cn)和2007 年10 月23 日公司在证券时报刊登的《浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》。

    二、 本次调整的具体内容

    公司第三届董事会第二次会议通过的调整方案为:在北京、上海、成都、武汉、兰州、哈尔滨、贵阳、大连、昆明、杭州、合肥、济南、西安、景德镇、绍兴、温州、保定、盘锦、乌鲁木齐、南昌、青岛共21 家城市中,选择6 个城市中采取购置营业用房的方式建设6 家直营旗舰店,其余城市仍采取租赁营业用房的方式建设直营景观店。

    本次调整方案为:在成都、武汉、兰州、哈尔滨、贵阳、大连、昆明、杭州、合肥、济南、西安、景德镇、绍兴、温州、保定、盘锦、乌鲁木齐、南昌、青岛、济宁、九江共21 家城市中,选择6 个城市采取购置营业用房的方式建设6 家直营旗舰店,其余城市仍采取租赁营业用房的方式建设直营景观店。

    上述调整仅仅改变了部分子项目的实施地点,未改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响。

    三、 本次调整的具体原因

    1、公司近期对项目选址进行了认真调研和考察,部分城市购置营业用房的成本费用高于公司的预算,将对本项目效益的实现带来不利影响;

    2、继续在该部分城市寻求成本费用符合项目预算的营业用房难度较大,将会延长本项目的建设周期,放缓本项目的实施进程。

    四、 本次调整所存在的风险、对策以及对公司的影响

    本次调整仅仅改变了部分子项目的实施地点,未改变募集资金的使用方向,不会对该项目的实施造成实质性的影响。

    由于本次调整后仅改变了部分子项目的实施地点,本项目所面临的风险与公司在《招股说明书》中所提示的风险相同。

    本次对连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的调整,将导致所涉及部分实施费用的变化,如果由此造成本项目的募集资金不足,公司将以自有资金补足差额部分。

    公司将继续严格遵守《募集资金管理办法》,科学、合理决策,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

    本次调整使项目实施进程加快,有利于充分实现项目预期效益,提高募集资金使用效率,实现资源有效配置,有利于公司发展和广大投资者利益的实现。

    五、 本公司独立董事关于本次调整的独立意见

    本公司独立董事张渭源、何元福、陈志春就本次调整发表了如下的独立意见:

    为加快项目实施进程,充分实现项目预期效益,提高募集资金使用效率,实现资源有效配置,公司对连锁营销网络建设项目部分子项目的实施地点进行部分调整,是必要的。

    本次调整进一步增强了连锁营销网络建设项目的可行性,且未改变募集资金用途,符合公司审慎使用募集资金的原则和发展战略的要求,符合公司及全体投资者的利益。

    公司董事会已经审议通过了《关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的议案》,程序合法,本人认为,董事会的意见是科学、谨慎、客观的,因此同意本次董事会形成的关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的决议。

    六、 本公司保荐人国元证券有限责任公司及其保荐代表人王晨先生、沈志龙先生就本次调整出具的核查意见如下:

    1、浙江报喜鸟服饰股份有限公司近期对项目选址进行了认真调研和考察,部分城市购置营业用房的成本费用高于预算,将对本项目效益的实现带来不利影响,继续在该部分城市寻求成本费用符合项目预算的营业用房难度较大,将会延长项目的建设周期,放缓项目的实施进程。为更好发挥募集资金使用效率,针对市场变化,浙江报喜鸟服饰股份有限公司对连锁营销网络建设项目的部分子项目的实施地点进行再次调整。

    2、本次调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点,将导致所涉及部分实施费用发生变化,如果由此造成本项目的募集资金不足,浙江报喜鸟服饰股份有限公司将以自有资金补足差额部分,保证项目顺利进行。

    3、《关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的议案》已经浙江报喜鸟服饰股份有限公司三届四次董事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

    本次连锁营销网络建设项目的调整审议程序合法,此次调整仅仅改变了部分子项目实施地点,未改变募集资金用途,有利于项目顺利实施,充分实现预期效益,符合浙江报喜鸟服饰股份有限公司及全体投资者的利益。

    七、 备查文件

    1、公司第三届董事会第四次会议决议;

    2、公司独立董事关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的独立意见;

    3、公司保荐人关于公司调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的核查意见。

    特此公告。

    浙江报喜鸟服饰股份有限公司

    董事会

    2007 年10 月23 日

(来源:证券时报) 搜狐证券声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表搜狐证券自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。
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