青岛啤酒:公布董监事会决议公告

    青岛啤酒股份有限公司于2007年10月23日召开五届十三次董、监事会,会议 审议通过如下决议:

    一、通过公司2007年第三季度报告。

    二、通过公司在泰国参股设立年产啤酒8万千升(一期4万千升)生产基地项 目的可行性议案:该项目一期工程计划投资29400万元人民币,其中,成立项目公 司的注册资本金为10000万元,公司按40%的持股比例需投入资本金4000万元。

    三、通过公司所属青岛啤酒麦芽厂15万吨扩建项目的可行性议案:该项目 规划新增麦芽产能10万吨,计划投资26718万元,由公司投入全部建设资金。

    四、通过青岛啤酒(三水)有限公司(下称:青啤三水公司)和深圳青岛啤酒 朝日有限公司(下称:深青啤)扩建项目的可行性议案:青啤三水公司扩建项目 计划投资人民币5924万元；深青啤扩建项目计划投资人民币6973万元。

    五、同意对公司合计470835.68元人民币的资产损失进行核销。

    六、同意于嘉平辞去公司监事。